مصادره ۴۰۰ میلیون دلار از میکسر بیت کوین هلیکس توسط دولت آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) رسماً بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی شامل ارزهای دیجیتال، املاک و وجه نقد مرتبط با میکسر بیت کوین هلیکس را مصادره کرد. این مصادره در پایان ژانویه ۲۰۲۶ نهایی شد و پرونده سال‌ها پیگرد قانونی علیه لری دین هارمون، گردانند هلیکس، را بست.

فعالیت غیرقانونی هلیکس و پرونده هارمون

هلیکس که از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ فعالیت می‌کرد، به عنوان سرویسی برای ناشناس‌سازی تراکنش‌های بیت کوین عرضه شد. تحقیقات نشان داد این سرویس به مرکزی برای پولشویی مرتبط با قاچاق مواد، هک و سایر فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده بود.

پرونده‌های دادگاهی حاکی از آن است که هلیکس بیش از ۳۵۴,۴۶۸ بیت کوین (معادل حدود ۳۰۰ میلیون دلار در آن زمان) را برای کاربرانش پردازش کرد.

هارمون که موتور جستجوی دارک‌نت گرامز را نیز ایجاد کرده بود، این پلتفرم را برای ادغام مستقیم با بازارهای دارک‌نت طراحی کرد. رابط برنامه‌نویسی (API) آن به کاربران اجازه می‌داد سرویس را به سیستم‌های برداشت بیت کوین متصل کنند و در ازای هر تراکنش کارمزد دریافت نمایند.

گرداننده هلیکس که در اوهایو مستقر بود، در ۲۰۲۰ به اتهام پولشویی و اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز متهم شد. او در آگوست ۲۰۲۱ به پولشویی اعتراف کرد و در نوامبر ۲۰۲۴ به ۳۶ ماه حبس، سه سال آزادی مشروط، جریمه مالی و مصادره دارایی‌ها محکوم شد.

تسهیل مقررات علیه میکسرها

پرونده هلیکس بخشی از اقدامات گسترده نظارتی علیه میکسرهای ارز دیجیتال و ابزارهای حفظ حریم خصوصی است. پلتفرم‌هایی مانند تورنادو کش نیز در سال‌های اخیر با تحریم‌ها و اقدامات اجرایی مواجه شده‌اند.

در موردی مرتبط، مایکل لوولن، کارآفرین بلاک چین و عضو مرکز کوین، سال گذشته علیه وزارت دادگستری آمریکا شکایت و ادعا کرد پلتفرم غیرحضانتی او، فاروس، قوانین انتقال پول را نقض نمی‌کند. این اقدام حقوقی استدلال می‌کند که توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای ابزار حفظ حریم خصوصی غیرحضانتی به ناحق هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت دادگستری بعداً اعلام کرد که دیگر پرونده‌های کیفری علیه صرافی‌های ارز دیجیتال، توسعه‌دهندگان یا کاربران به دلیل نقض مقررات را پیگیری نخواهد کرد. این تصمیم پس از انحلال گروه ملی اجرای قوانین ارزهای دیجیتال آمریکا (NCET) اتخاذ شد.