ارز‌ها: ۳۳,۳۵۷
ارزش بازار: ۲.۷۵۲ تریلیون دلار
قیمت تتر: ۸۹,۵۹۹ تومان
کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America) به نام رونگجیان لی، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

لی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از موقعیت خود در بانک برای کمک به یک سازمان جنایی به رهبری جین هوا ژانگ استفاده کرده تا پروتکل‌های ضدپولشویی را دور بزنند.

این گروه با استفاده از حساب‌های بانکی که برخی با گذرنامه‌های جعلی افتتاح شده بودند، حداقل ۲۵ میلیون دلار پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی کرده‌اند.

لی با اعتراف به جرم خود، با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان و جریمه نقدی تا ۵۰۰,۰۰۰ دلار روبه‌روست.

دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
الهام غایب
 مشاهده منبع خبر
dailyhodl
guest


لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.

0 دیدگاه
هاب
مکانی برای گفتگو درباره سرمایه گذاری کریپتو. همین الان عضو شو
ورود به هاب