همکاری بایننس با مقامات هند در کشف تقلب ۴۷ میلیون دلاری

بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به اداره اجرای قانون هند (ED) در دستگیری چهار نفر مرتبط با یک کلاهبرداری ۴۷.۶ میلیون دلاری در اپلیکیشن بازی کمک کرده است. بایننس با ارائه اطلاعات حیاتی، نقش مهمی در ردیابی وجوه و کشف شبکه کلاهبرداری داشته است. این تقلب مربوط به اپلیکیشن بازی Fiewin بوده که قربانیان را با وعده درآمد آسان به شرط‌بندی آنلاین ترغیب کرده و سپس وجوه‌شان را در بازی به دام انداخته و غیرقابل برداشت نموده است. واحد اطلاعات مالی بایننس (FIU) در این تحقیقات همکاری عمیقی با مقامات دولتی داشته است. یک نماینده ناشناس اداره اجرای قانون هند بر اهمیت همکاری بخش خصوصی و دولتی در مبارزه با جرایم مالی پیچیده تأکید کرد. بایننس اخیراً یکی از دو صرافی خارجی ثبت شده در واحد تحقیقات مالی هند بوده که نوعی مشروعیت نرم در کشوری است که ارزهای دیجیتال همچنان «تنظیم نشده» هستند. در سال ۲۰۲۲ نیز، ED و بایننس در تحقیقات پولشویی مربوط به اپلیکیشن بازی E-Nuggets همکاری کرده بودند.