سوئد صرافیهای ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفهای طبقهبندی کرد
اداره پلیس و واحد اطلاعات مالی سوئد (FIU) پس از تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائهدهندگان غیرمجاز و غیرقانونی، صرافیهای ارز دیجیتال را به عنوان «پولشویان حرفهای» طبقهبندی کرده است. طبق گزارش FIU سوئد، پولشویان حرفهای دارای ارتباطات مجرمانه هستند و به چندین فرد و شبکههای جنایی امکان پولشویی سیستماتیک میدهند. این گزارش خواستار مشارکت و حضور بیشتر نیروهای انتظامی در پلتفرمهای معاملاتی ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از خدمات غیرقانونی شده است. از سوی دیگر، مقامات سوئدی نقش پلتفرمهای معاملاتی ارز دیجیتال مجاز و قانونی را در مهار فعالیتهای پولشویی تصدیق کردهاند. آنها از این نهادها خواستهاند الگوهای معاملاتی مشکوک کاربران خود را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را انجام دهند.
دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.
دولت سوئد باید دولت رفاه خودش رو به عنوان بزرگترین پول شویی دنیا معرفی کنه. مالیات مردم رو به نام دولت رفاه حیف و میل کردند بدون هیچ توسعه ای. تمام تحصیل کردگان سوئد رو ترک کردند به خاطر همین سهمیه هایی که بیشترش هم تو جیب خودی های دولت سوئد می رفت.