افشای نقش کلیدی تتر در تجارت ۱۱ میلیارد دلاری هویون گارانتی

محققان الیپتیک (Elliptic) فاش کردند که استیبل کوین تتر (USDT) در میلیاردها دلار معاملات غیرقانونی در بازار هویون گارانتی (Huione Guarantee) نقش داشته است. این بازار که در سال ۲۰۲۱ به عنوان پلتفرمی برای معاملات املاک و خودرو راه‌اندازی شد، در واقع مرکزی برای فعالیت‌های کلاهبرداری بوده است. محققان بیش از ۱۱ میلیارد دلار تراکنش را از زمان راه‌اندازی این پلتفرم شناسایی کردند که ۳.۴ میلیارد دلار آن مربوط به سال ۲۰۲۴ است. فروشندگان در این پلتفرم آشکارا خدمات پولشویی، انتقال مرزی و تبدیل ارز را تبلیغ می‌کنند. گروه هویون، یک کنگلومرای کامبوجی مرتبط با خانواده حاکم هون، از جمله نخست‌وزیر هون مانت، است. این کشف نیاز به نظارت و قانون‌گذاری بیشتر بر بازارهای آنلاین و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را برجسته می‌کند تا از گسترش فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.