غول بانکی ولز فارگو به مشارکت در یک طرح پانزی ۳۰۰ میلیون دلاری متهم شد

یک شکایت جدید ادعا می‌کند که غول بانکی آمریکایی ولز فارگو (Wells Fargo) ناظر بر یک طرح پانزی ۳۰۰ میلیون دلاری را بوده و هیچ اقدامی برای متوقف کردن آن انجام نداده است. شاکیان این پرونده، بانک آمریکایی را به سوءاستفادهٔ ناعادلانه، قصور، کمک به کلاهبرداری و نقض وظایف امانت‌داری متهم کرده‌اند. شرکت بیمه سیمن هولتز (Seeman Holtz) به‌عنوان گرداننده این طرح پانزی معرفی شده. این شرکت در سال ۲۰۲۱ به دلیل نقض چندین قانون اوراق بهادار توسط ادارهٔ نظارت بر امور مالی فلوریدا تحت پیگرد قرار گرفته است.

این شکایت مدعی است که سیمن هولتز اقدام به فروش اوراق بهادار ثبت نشده کرده بود. این شرکت ۳۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه را که گفته می‌شد توسط بیمه‌های عمر پشتیبانی می‌شوند، منتشر کرده بود. اما دادستانی می‌گوید سیمن هولتز وجوه سرمایه‌گذاران جدید را برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی استفاده می‌کرد تا تصویری از سودآوری را ایجاد کند.