پانزی

دادگستری استان تهران به‌تازگی پیامکی برای برخی شماره‌های تلفن همراه ارسال و در آن یادآوری کرده است که هرگونه کسب سود همراه با عضوگیری و فعالیت هرمی در زمینه ارزهای دیجیتال جرم محسوب می‌شود. به گزارش...

به‌تازگی یک وب‌سایت کلاهبرداری تحت‌عنوان «رافکس» (Rofx)، در میان کاربران ایرانی مطرح شده است. این وب‌سایت که خود را یک «ربات تریدر فارکس» معرفی می‌کند، چیزی جز یک طرح پانزی نیست. اختصاصی ارزدیجیتال ...

طبق گزارش‌ها، روخا ایگناتووا (Ruja Ignatova)، یکی از بنیان‌گذاران طرح پانزی وان کوین (Onecoin) که از او با عنوان «ملکه کریپتو» یاد می‌شود، چیزی در حدود ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. ارزش این...

نسیم طالب، نویسنده کتاب معروف «قوی سیاه»، در مصاحبه اخیر خود بیت کوین را یک پانزی خوانده است. این در حالی است که نسیم طالب خود یکی از طرفداران بیت کوین بود و در سال ۲۰۱۸، حمایت خود از آن را عنوان...

روند رشد بلاک چین و فضای ارزهای دیجیتال بسیار جذاب است. نوآوری‌های فنی و الگوهای جدید معاملاتی به‌سرعت در حال پیشرفت و تکامل هستند و همچنان جمعیت کثیری را به خود جذب می‌کنند. با این حال، این فضا مورد...

بایگانی اسناد دادگاه در ۱۹ نوامبر نشان می‌دهد که مقامات قضایی چین حجم قابل‌توجهی از ارزهای دیجیتال پانزی پلاس توکن (PlusToken) را ضبط کرده‌اند. ارزش دارایی‌های توقیف‌شده، شامل اتریوم، بیت کوین و...

قاضی پرونده مرتبط با کلاهبرداری اعضای طرح پانزی وان کوین (OneCoin) حکم بر ادامه روند رسیدگی به این پرونده داده است. به گزارش کوین تلگراف، قاضی والری کاپرونی (Valerie Caproni)، مسئول رسیدگی به پرونده...

مدت‌هاست که منتقدین بیت کوین، ادعا می‌کنند که پادشاه ارزهای دیجیتال چیزی جز یک طرح هرمی و پانزی نیست! طرح پانزی روشی در کلاهبرداری است که در آن کلاهبردار با وعده دادن سودهای تضمینی و نجومی، از...

محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان در امور حقوق فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در مقاله‌ای به بررسی طرح پانزی از دیدگاه حقوقی و قانونی پرداخته است. این مقاله را در ادامه می‌خوانید. تاریخچه پانزی چالرز پانزی...

 به دنبال هشدار مقامات قانونی در تگزاس و کارولینای شمالی، ادامه فعالیت پلتفرم ارائه وام و خدمات صرافی «بیت کانکت»، به طور رسمی متوقف شد. پیش از این با تاکید بر وقوع کلاهبرداری های چند میلیارد دلاری و...

طرح پانزی، روشی کلاهبردارانه ای در سرمایه گذاری است که در آن تضمین بیشترین نرخ سود با کمترین میزان ریسک به سرمایه گذاران داده می‌شود. طرح پانزی به گونه ای فعالیت می کند که سود سرمایه گذاری افراد...