جستجو

پول شویی با دلار

دلار ۸۰۰ برابر محبوب‌تر از بیت کوین در پولشویی‌‌ها
دلار ۸۰۰ برابر محبوب‌تر از بیت کوین در پولشویی‌‌ها

طبق تحقیقات اخیر سایت مسری (Messari)، بیت کوین آن‌طور هم که منتقدان ادعا می‌کنند، تهدید اقتصادی محسوب نمی‌شود. گفته می‌شود که این تحقیق با هدف پاسخ به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، استیون منوشین...

دستگیری فرد دانمارکی به جرم پول‌شویی ۴۵۰ هزار دلاری با بیت کوین
دستگیری فرد دانمارکی به جرم پول‌شویی ۴۵۰ هزار دلاری با بیت کوین

به گزارش خبرگزاری حوزه فناوری، the next web، در تاریخ ۸ آوریل، مرد ۳۳ ساله دانمارکی به جرم پولشویی بیت کوین‌هایی به ارزش 450 هزار دلار، به چهار سال و سه ماه حبس محکوم شد. طبق بیانیه‌ای که از طرف پلیس...

رکوردشکنی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲؛ ۲۰میلیارد دلار پول کثیف
رکوردشکنی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲؛ ۲۰میلیارد دلار پول کثیف

داده‌های آخرین گزارش شرکت چین‌آلیسیس بیانگر آن است که ارزش تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۰.۶میلیارد دلار رسیده است. با این حال، به نظر می‌رسد که برخلاف تصور بسیاری از...

نظر یک تحلیلگر: قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۳ احتمالاً از ۳٬۰۰۰ دلار عبور خواهد کرد
نظر یک تحلیلگر: قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۳ احتمالاً از ۳٬۰۰۰ دلار عبور خواهد کرد

پس از آنکه بازار ارزهای دیجیتال در نهایت از خواب چند هفته‌ای خود بیدار شد و ارزش بازار به یک تریلیون دلار رسید، قیمت اتریوم برای اولین بار از ماه سقوط پس از مرج به بالای ۱٬۵۰۰ دلار رسید. به گزارش...

بایننس لانچ‌پد و بایننس لانچ‌پول چیست و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
بایننس لانچ‌پد و بایننس لانچ‌پول چیست و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

بایننس اکوسیستم کاملی از خدمات گوناگون را ایجاد کرده که پاسخ‌گوی نیازهای اکثر معامله‌گران و دارندگان ارزهای دیجیتال است. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که خبرها و رویدادهای ارزهای دیجیتال را...

پول‌شویی در صنعت توکن‌های غیرمثلی چگونه انجام می‌شود؟
پول‌شویی در صنعت توکن‌های غیرمثلی چگونه انجام می‌شود؟

با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روش‌های مختلفی برای مال‌باخته‌کردن کاربرانِ این فضا استفاده می‌کنند. به‌همین‌دلیل، آشنایی با ترفندها...

کیف پول امانی و کیف پول غیرامانی چیست و چه تفاوت‌هایی دارند؟
کیف پول امانی و کیف پول غیرامانی چیست و چه تفاوت‌هایی دارند؟

امروزه، موضوعات مرتبط با ارزهای دیجیتال به تیتر اول بسیار از خبرگزاری‌ها تبدیل شده است. کارشناسان صنعت ارزهای دیجیتال را رویداد مهم بعدی در حوزه امور مالی و به‌طورکلی فناوری می‌دانند. هم‌زمان با رشد...

۱.۳ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی با سقوط بیت کوین لیکویید شد؛ آیا بازار نزولی آغاز شده است؟
۱.۳ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی با سقوط بیت کوین لیکویید شد؛ آیا بازار نزولی آغاز شده است؟

داده‌های تازه نشان می‌دهد که به‌دنبال سقوط چند ساعت پیش قیمت بیت کوین، ۱.۳ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی لیکویید شده است. با اینکه ظاهراً روندی نزولی در بازار آغاز شده است، برخی از تحلیل‌گران به این...

دارندگان پولکادات، ریپل و استلار مضطرب‌ترین سرمایه‌گذاران بازار هستند
دارندگان پولکادات، ریپل و استلار مضطرب‌ترین سرمایه‌گذاران بازار هستند

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که معاملات ارزهای دیجیتال در برخی از موارد می‌تواند تأثیرات بدی بر سلامت روانی و روابط اجتماعی افراد داشته باشد و باعث افزایش سطح اضطراب، بروز افسردگی، بی‌خوابی و مواردی...

تعطیلی صرافی‌های کره جنوبی ممکن است منجر به از دست‌رفتن ۲.۶ میلیارد دلار سرمایه شود
تعطیلی صرافی‌های کره جنوبی ممکن است منجر به از دست‌رفتن ۲.۶ میلیارد دلار سرمایه شود

با پایان مهلت نام‌نویسی و اخذ مجوز صرافی‌های ارز دیجیتال کره جنوبی در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر)، ممکن است حدود ۲.۶ میلیارد دلار از سرمایه معامله‌گران این کشور در معرض خطر قرار بگیرد. به گزارش کوین...

طرح مجلس: درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری از استخراج ارزهای دیجیتال
طرح مجلس: درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری از استخراج ارزهای دیجیتال

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارز‌ها در داخل کشور شناخته شده. در این طرح آمده است که وزارت‌خانه‌های مختلف باید با همکاری یکدیگر، درآمد ناخالص سالانه از...

کشور مالت، قطب ارزهای دیجیتال؛ گذر ۷۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از این جزیره
کشور مالت، قطب ارزهای دیجیتال؛ گذر ۷۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از این جزیره

آمارهای تازه نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷، چیزی در حدود ۷۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق مالت منتقل شده است. ناظران مالی نگران این هستند که نظام ضد پول‌شویی این کشور به‌اندازه کافی قدرتمند نباشد. به...