- ارزدیجیتال
- جستجو: مبارزه با پولشویی
جستجو
مبارزه با پولشویی
مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA)، در زمینه قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم بر فعالیت شرکتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال نظارت خواهد کرد. به گزارش کوین تلگراف و...
لوکال بیت کوینز (LocalBitcoins)، بزرگترین صرافی بیت کوین همتا به همتای جهان، به دنبال آن است تا تغییراتی در ارتباط با احراز هویت کاربرانش اعمال کند. شرکت فنلاندی لوکال بیت کوینز اعلام کرد که با...
چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامههای آسیبزننده به کاربران با یکدیگر همکاری میکنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیتهامب (Bithumb)، کوینوان (Coinone)...
با آغاز ریاست آلمان بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک سازمان بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، این نهاد اعلام کرد اولویت خود را بر تقویت تلاشها در جهت مبارزه با پولشویی...
وزیر خزانهداری آمریکا بهتازگی گفته است کیف پولها و سایر پلتفرمهای غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنشهای ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمیشوند. این در حالی است که...
کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان «FATF»، چند روز پیش دستورالعمل جدیدی را با هدف ارائه راهکارهایی برای مبارزه با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی منتشر کرد که در آن بر احراز هویت کاربران از...
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت موضوع مبارزه با تخلفات در حوزه رمزارزها را از قانون قاچاق کالا و ارز جدا کردیم که در یک قانون جامع همه احکام موردنظر را بیاوریم. به گزارش...
ستاد مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانهداری (FinCEN) بهدنبال استخدام اولین مشاور ارشد در حوزه ارزهای دیجیتال است. به نظر میرسد این نهاد قصد دارد بیش از پیش بر حوزه ارزهای دیجیتال متمرکز شود. به...
اداره کنترل سرمایههای خارجی آمریکا (OFAC) موسوم به اُفک، وابسته به وزارت خزانهداری، ۴ تن از اتباع چینی را بهاتهام استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی جهت قاچاق مواد مخدر تحریم کرد. به گزارش...
پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته میشود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...
پولشویی چیست؟ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانهها شنیدهاید. در این مقاله به زبان ساده توضیح میدهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام میشود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...
یکی از مباحث اصلی نشست این ماه وزرای دارایی و مسئولان بانکهای مرکزی گروه 20، ارزهای دیجیتال و پولشویی خواهد بود. قرار است که این اجلاس در ماه جاری در کشور ژاپن برگزار شود. چه توافقهایی ممکن است...