جستجو

قوانین ضد پولشویی

وزیر خزانه‌داری آمریکا: به شرط رعایت قوانین ضد پولشویی با لیبرا مشکلی نداریم
وزیر خزانه‌داری آمریکا: به شرط رعایت قوانین ضد پولشویی با لیبرا مشکلی نداریم

استیون منوچین (Steven Mnuchin) وزیر خزانه‌ داری آمریکا، اعلام کرد که در صورت رعایت قوانین مالی مشکلی با راه‌اندازی پروژه لیبرا توسط فیس‌‌ بوک ندارد. به گزارش کوین دسک، منوچین روز پنج‌شنبه در پاسخ به...

وزیر خزانه‌داری آمریکا: کیف پول‌های غیرامانی مشمول قوانین ضدپولشویی FATF نمی‌شوند
وزیر خزانه‌داری آمریکا: کیف پول‌های غیرامانی مشمول قوانین ضدپولشویی FATF نمی‌شوند

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا به‌تازگی گفته است کیف پول‌ها و سایر پلتفرم‌های غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمی‌شوند. این در حالی است که...

قوانین ضدپولشویی جدید اروپا شرکت‌های سرمایه‌گذاری را جذب ارزهای دیجیتال می‌کند
قوانین ضدپولشویی جدید اروپا شرکت‌های سرمایه‌گذاری را جذب ارزهای دیجیتال می‌کند

طبق گزارش‌ها دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی (AMLD5) باعث شده تا توجه موسسات مالی و سرمایه‌گذاری به سمت ارزهای دیجیتال بیش از پیش جلب شود. به گزارش کوین دسک، دکتر اولی اسپانکوفسکی (Ulli Spankowski)، مدیر...

یک استخر استخراج بیت کوین: فقط تراکنش‌های منطبق با قوانین آمریکا را تأیید می‌کنیم!
یک استخر استخراج بیت کوین: فقط تراکنش‌های منطبق با قوانین آمریکا را تأیید می‌کنیم!

شرکت استخراج ماراتن دیجیتال هولدینگز (Marathon Digital Holdings) قصد دارد از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) تمام قدرت هش خود را به استخر جدید استخراج بیت کوینی که تابع مقررات ضد پول‌شویی است، اختصاص دهد؛...

دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در خطر قوانین سخت‌گیرانه دولت‌ها قرار دارند
دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین در خطر قوانین سخت‌گیرانه دولت‌ها قرار دارند

قوانین نظارتی برای اپراتورهای دستگاه‌های خودپرداز سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. به گزارش کوین تلگراف، متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین (BATMها) با مقررات سخت‌گیرانه‌تری در سرتاسر جهان...

هنگ کنگ به دنبال اجرای قوانین سخت‌گیرانه برای ارزهای دیجیتال
هنگ کنگ به دنبال اجرای قوانین سخت‌گیرانه برای ارزهای دیجیتال

پاول چان (Paul Chan)، وزیر امور اقتصادی هنگ کنگ، روز چهارشنبه (۷ اسفند) در سخنرانی سالانه خود که مربوط به بودجه بود، گفت هنگ کنگ می‌تواند به زودی سیاست‌گذاری مربوط به بخش ارزهای دیجیتال را به گونه‌ای...

دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟
دستورالعمل ضدپولشویی اتحادیه اروپا اجرا شد؛ معنای این حکم برای ارزهای دیجیتال چیست؟

پنجمین دستورالعمل ضد پولشوییِ اتحادیه اروپا (5AMLD)، روز گذشته دهم ژانویه (۲۰ دی) اجرایی شد. این مقررات در روز ۹ جولای ۲۰۱۸ به عنوان قانون تصویب شد و گفته می‌شود هدف آن تلاش برای افزایش شفافیت در...

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟
پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

پولشویی چیست؟‌ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام می‌شود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...

تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی
تغییر شرایط احراز هویت در صرافی لوکال بیت کوینز برای مبارزه با پولشویی

لوکال‌ بیت کوینز (LocalBitcoins)، بزرگ‌ترین صرافی بیت کوین همتا به همتای جهان، به دنبال آن است تا تغییراتی در ارتباط با احراز هویت کاربرانش اعمال کند. شرکت فنلاندی لوکال بیت کوینز اعلام کرد که با...

همکاری ۴ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی
همکاری ۴ صرافی بزرگ ارز دیجیتال در کره جنوبی برای مبارزه با پولشویی

چهار صرافی ارزهای دیجیتال در کره‌ جنوبی برای مقابله با پولشویی و برنامه‌های آسیب‌زننده به کاربران با یکدیگر همکاری می‌کنند. روز جمعه چهار صرافی کوربیت (Korbit)، بیت‌هامب (Bithumb)، کوین‌وان (Coinone)...

ژاپن در اجلاس گروه ۲۰ خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد
ژاپن در اجلاس گروه ۲۰ خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد

 به نقل از یک مقام دولتی آگاه؛ ژاپن امسال در اجلاس سران گروه بیست خواهان اقدام برای جلوگیری از پولشویی با ارزهای دیجیتال خواهد شد، تا در این راستا تدابیری اندیشیده شود! مقام دولتی مذکور در صحبت‌های...

نگاهی به وضعیت قوانین جهانی حاکم بر ارزهای دیجیتال
نگاهی به وضعیت قوانین جهانی حاکم بر ارزهای دیجیتال

قوانین حاکم بر رمزارزها ثبات چندانی ندارند و ممکن است در چند ماه آینده تغییر کنند. در عین حال پی بردن به این نکته که موضع دولتهای مختلف در خصوص این قوانین چیست ممکن است سودمند باشد. در این بخش به...