جرایم

بررسی‌های تازه بلاک ریسرچ (Block Research) نشان می‌دهد که همچنان شاهد استفاده گسترده از بیت کوین به‌عنوان یک شیوه پرداخت در سایت‌های دارک‌نت هستیم. به گزارش «The Block»، نتایج تحقیقات استیون ژنگ...

مقامات آلمانی، ۲۵میلیون یورو (معادل ۲۹میلیون دلار) بیت کوین و بیت کوین کش را از برنامه‌نویسی که ظاهراً گرداننده وب‌سایت movie2k.to بوده است، کشف و ضبط کرده‌اند. این وب‌سایت، فیلم‌ها را به‌صورت...

روز گذشته، یک مرد ۴۵ ساله آمریکایی ساکن میزوری به اتهام تلاش برای خریداری سلاح‌های شمیایی روی دارک وب با پرداخت ۱۵۰ دلار بیت کوین، دستگیر شد. به گزارش کوین دسک، جیسون ویلیام سیه‌سر (Jason William...

تبهکاران مسلحی که در مشهد جوانی را برای سرقت بیت کوین‌هایش ربوده بودند دستگیر شدند. به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل شب بیست و سوم اردیبهشت گذشته بود که افرادی به آرامی...

یک کارشناس حقوقی درباره تبلیغ و فعالیت در طرح‌های کلاهبرداری با نام قراردادهای هوشمندِ اتریوم و ترون گفت: هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به این‌گونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد. آرمان باباگل،...

سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) هنوز نتوانسته است خلاءهای قانونی در ارتباط با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال را پر کند. این مسئله سبب شده است تا سازوکارهای اجرایی و کنترلی این نهاد در ارتباط با...

دادگاه جنایی شهر لستر بیش از ۲.۲۹ میلیون دلار از داراییِ سرکرده یک فروشگاه آنلاین مواد مخدر را مصادره کرد. این فرد از اتاق زیر شیروانی خانه‌اش، یک فروشگاه مواد مخدر را در دارک‌ وب اداره می‌کرد. به...

پلیس نروژ اعلام کرده است که به تام هاگن (Tom Hagen) میلیونر نروژی مظنون است. همسر هاگن چندی پیش توسط افراد ناشناس ربوده شده و آدم‌رباها برای آزادسازی او درخواست ۱۰ میلیون یورو مونرو کرده‌اند. به گفته...

وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا دو کلاهبردار کانادایی را به جرم جا زدن خود به عنوان کارمندان صرافی هیت‌بی‌تی‌سی (HitBTC) در توییتر و سرقت ۲۳.۲ بیت کوین از یک شهروند آمریکایی، به دو سال حبس در...

کلاهبرداران به بهانه فروش اقلام ضروری بیماری کرونا از قبیل ماسک صورت، ضدعفونی‌کننده دست و دارو، دست‌کم ۲ میلیون دلار پول در قالب ارز دیجیتال از مصرف‌کنندگان وحشت‌زده از کرونا به سرقت بردند. به گزارش...

استیون سیگال، استاد هنرهای رزمی و بازیگر مشهور هالیوود، به نقش داشتن در تبلیغات یک عرضه اولیه سکه (ICO) متهم شد. عرضه اولیه سکه، رویدادی است که در آن واحدهای یک ارز دیجیتال (توکن) قبل از عرضه رسمی،...

۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v2c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند. به گزارش...

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد جریان ارزهای دیجیتال که وارد دارک نت می‌شود برای اولین بار در چهار سال اخیر دو برابر شده است. دارک نت بخشی از اینترنت است که برای عموم مردم قابل مشاهده نیست. به گزارش کوین...

نهاد مالیاتی بریتانیا به دنبال ره‌گیری و کشف تراکنش‌های ناشناس است. سازمان درآمد و گمرک سلطنتی بریتانیا که نهاد مسئول در حوزه مالیات این کشور است، جایزه‌ای ۱۳۰ هزار دلاری را برای ره‌گیری تراکنش‌های...

پولشویی چیست؟‌ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانه‌ها شنیده‌اید. در این مقاله به زبان ساده توضیح می‌دهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام می‌شود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...

مطابق اعلام یوروپل (اداره پلیس اروپا) در کنفرانس مطبوعاتی هشتم این ماه، هشت نفر در اسپانیا به اتهام طرح‌ریزی و اجرای یک پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال دستگیرشده‌اند. بنا بر این اعلامیه، این...

آن‌طور که مدیر اجرایی و یکی از مؤسسان شرکت Chainalysis در تاریخ 24 آوریل به نشریه Fortune اعلام کرد، دست‌کم 95 درصد از جرائم دنیای ارزهای دیجیتال با استفاده از بیت کوین انجام می‌شود. بنا بر گفته...

طبق گزارش منتشر شده چین‌الیسیس (Chainalysis) در 18 ژانویه (28دی)، طی سال گذشته استفاده از بیت کوین در بازارهای وب تاریک 70 درصد افزایش داشته است. در گزارش چین‌الیسیس اشاره شده که فعالیت‌های وب تاریک...

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اظهار داشت که ارزهای دیجیتال در تمامی کشورهای دنیا ابزار کمک به مجرمان سایبری به شمار می‌روند چرا که مجرمان از این ابزار برای عدم شناسایی استفاده می‌کنند. به نقل...

مردی که برای فروش بیت کوین به شکنجه گاهی در مشهد کشانده شده بود، برای فرار از چنگ افراد مسلح، دست به جنایت زد. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ اولین قتل مرتبط با بیت کوین در ایران رخ داد. مرد 38...

به گزارش رسانه‌های محلی، ژو مینگ‌ژونگ، بنیان‌گذار دومین صرافی ارز دیجیتال بزرگ جهان، اوککس (OKEx)، به اتهام دست داشتن احتمالی در کلاهبرداری یک ارز دیجیتال ناشناخته، در کشور چین دستگیر شد و هم اکنون...

معامله‌گر 21 ساله آمریکایی بیت کوین به اتهام چندین فقره انتقال غیرقانونی پول و پولشویی دستگیر شد. بر اساس اطلاعیه دادگستری کالیفرنیا، پس از دستگیری این فرد وقتی که قصد فرار به مکزیک را داشت، روز جمعه...

بیت کوین یاری‌رسان فروشندگان مواد مخدر و پول‌شویی‌هاست. علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال مدت‌هاست بر سر غیرمنصفانه بودن این موضوع بحث‌وجدل می‌کنند. حالا تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده...

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای دیجیتال تا اواسط سال خبر داد وگفت:بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال شورای عالی مبارزه با پولشویی از اتهام به کشور جلوگیری می کند...