- ارزدیجیتال
- جستجو: انتقال غیرقانونی پول
جستجو
انتقال غیرقانونی پول
اگر در شبکه بیت کوین تازهوارد محسوب میشوید یا هنوز به کارایی آن شک دارید، احتمالاً با شایعات ضدونقیضی درباره این شبکه غیرمتمرکز روبهرو بودهاید یا با برخی مفاهیم آن کاملاً آشنا نیستید. در این...
با افزایش محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال، این حوزه در کانون توجه مجرمان نیز قرار گرفته است و آنان از روشهای مختلفی برای مالباختهکردن کاربرانِ این فضا استفاده میکنند. بههمیندلیل، آشنایی با ترفندها...
از نظر عدهای نسل سوم وب یا «وب ۳.۰» یک گام جدید در صنعت اینترنت و احتمالاً نوعی سازماندهی اجتماعی است. نسل اول وب یا همان «وب ۱.۰» عصر پروتکلهای باز و غیرمتمرکزی بود که در آن فعالیتهای آنلاین...
یافتههای گزارش تازه سوئیف (SWIFT) نشان میدهد که ارزهای فیات همچنان ابزار اصلی پولشویی در سطح جهان هستند. آمارها حاکی از آن است که در طول یک سال حدود ۲ تریلیون دلار پولشویی انجام میشود. با این حال...
با آغاز ریاست آلمان بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک سازمان بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، این نهاد اعلام کرد اولویت خود را بر تقویت تلاشها در جهت مبارزه با پولشویی...
پرونده شکایت از صرافی بیت فینکس و عرضهکننده استیبل کوین تتر، روز به روز گستردهتر میشود. طبق ادعای شاکیان پرونده، شرکتهای دیگر متهم به دستکاری عمدی در قیمت بیت کوین هستند. به گزارش کوین دسک، روز...
روز گذشته سلبریتیهای مشهور جهان در توییتر درباره بیت کوین اظهار نظر کردند. پس از اینکه جی.کی. رولینگ، نویسنده میلیاردر و خالق مجموعه «هری پاتر» از کاربران توییتر خواست تا به او توضیح بدهند بیت کوین...
محققین امنیتی در آخرین کاوشهای خود روند جدیدی از مبادلات غیرقانونی و پردرآمد بیت کوین به پولهای رایج را در انجمنها و بازارهای سیاه دارک وب کشف کردهاند. به نقل از کویندسک و بر اساس گزارش فصلی...
پولشویی چیست؟ حتما نام این واژه را بارها و بارها در اخبار و رسانهها شنیدهاید. در این مقاله به زبان ساده توضیح میدهیم که پولشویی چیست، چگونه انجام میشود، مراحل آن چگونه است و اثرات آن در جامعه...
یکی از مباحث اصلی نشست این ماه وزرای دارایی و مسئولان بانکهای مرکزی گروه 20، ارزهای دیجیتال و پولشویی خواهد بود. قرار است که این اجلاس در ماه جاری در کشور ژاپن برگزار شود. چه توافقهایی ممکن است...
مطابق اعلام یوروپل (اداره پلیس اروپا) در کنفرانس مطبوعاتی هشتم این ماه، هشت نفر در اسپانیا به اتهام طرحریزی و اجرای یک پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال دستگیرشدهاند. بنا بر این اعلامیه، این...
لوکال بیت کوینز (LocalBitcoins)، بزرگترین صرافی بیت کوین همتا به همتای جهان، به دنبال آن است تا تغییراتی در ارتباط با احراز هویت کاربرانش اعمال کند. شرکت فنلاندی لوکال بیت کوینز اعلام کرد که با...