00: 00: 00

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در جهان

راهنما
  • قانونی
  • ماینینگ قانونی است
  • در حال قانون‌گذاری
  • مشمول قانون نمی‌شود
  • قانون‌گذاری منعطف
  • قانون‌گذاری نشده
  • غیرشفاف
  • غیرقانونی

کره‌ی جنوبی

کشوری در آسیای شرقی

  • جمعیت: 5,149 نفر
  • مساحت: 100,210 کیلومتر مربع
  • ضریب نفوذ اینترنت: ---
  • ارز ملی: South Korean won
  • نوع حکومت: جمهوری
  • رییس جمهور: Moon Jae-in
  • پایتخت: Seoul
  • زبان: کره‌ای
  • رشد اقتصادی: 2.00%
  • قانون گذاری ارزهای دیجیتال: قانونی
  • مالیات بر ارزهای دیجیتال: مشمول مالیات بر درآمد
  • پرداخت با ارزدیجیتال: ممنوع
  • ارزدیجیتال ملی: ممنوع
  • ICO: مجاز
  • قوانین ضد پولشویی برای کریپتو: دارد

کره‌ی جنوبی


دولت کره جنوبی از ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸ قانونی را اجرا کرد که به‌موجب آن معاملات ارزهای دیجیتال فقط از طریق حساب‌های بانکی با هویت واقعی شخص انجام می‌شود. معامله‌گران ارزهای دیجیتال باید قراردادهای مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال را با بانک امضا کنند. بانک‌ها قبل از امضای چنین قراردادهایی، باید مدیریت و سیستم‌های امنیتی سایبری معامله‌گران را بررسی کنند. معامله‌گر ارزهای دیجیتال، به‌منظور ایجاد سپرده در کیف پول الکترونیکی‌اش باید یک حساب در همان بانکی داشته باشد که در آن واسطه ارزهای دیجیتال حساب دارد. این بانك هویت معامله‌گر (مشتری) را هنگامی كه حساب را افتتاح می‌كند، بررسی می‌كند و معامله‌گر گزارش حساب بانكی‌اش را به فروشنده می‌دهد. فروشنده همچنین هویت معامله‌گر را بررسی می‌کند و درخواست ثبت‌نام حساب معامله‌گر را در بانک می‌دهد. معامله‌گران ارزهای دیجیتال ناشناس ممكن است از حساب‌های رمزنگاری خود خارج شوند اما نمی‌توانند سپرده جدیدی ایجاد كنند. خردسالان و خارجی‌ها بدون توجه به محل اقامت‌شان، باید از معامله ارزهای دیجیتال باید خودداری کنند.
تحت قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش مالی خاص، مؤسسات مالی باید گزارش می‌دادند که کدام معاملات مالی مشکوک هستند. این مشکوک بودن یعنی نامعقول هستند، غیرقانونی هستند یا شامل پولشویی می‌شوند. واحد جاسوسی مالی کره (KFIU) دستورالعمل‌هایی را برای چنین گزارشی از سوی بانک‌ها برای جلوگیری از پول‌شویی از طریق معاملات ارزهای دیجیتال صادر کرد. این دستورالعمل‌ها، نمونه‌های زیر را از موقعیت‌های مشکوک فهرست می‌کند:

  • هنگامی‌که معامله‌گر در یک روز مبلغ ۱۰ میلیون سپرده‌گذاری یا برداشت می‌کند (حدود ۹،۴۰۰ دلار آمریکا) و یا ۲۰ میلیون یا بیشتر را در یک هفته سپرده‌گذاری یا برداشت می‌کند؛

  • هنگامی که یک معامله‌گر تراکنش‌های مالی (بانکی) را پنج بار یا بیشتر در روز یا هفت بار یا بیشتر در هفته انجام می‌دهد؛

  • هنگامی‌که معامله‌گر یک شرکت یا سازمان است؛

  • هنگامی‌که یک معامله‌گر که سابقه سپرده برای یک حساب ارزهای دیجیتال ندارد، بیشترین مبلغ ارسال شده از حساب صرافی ارزهای دیجیتال خارج می‌کند؛

  • هنگامی که معیارهای معقولی برای بدگمانی وجود دارد که یک معامله‌گر مبلغ پول تراکنش یا تعداد تراکنش‌ها را برای جلوگیری از گزارش‌دهی توسط نهادهای مالی تقسیم می‌کند.


این قانون و دستورالعمل‌ها همچنین اجازه می‌دهند که واسطه‌های ارزهای دیجیتال و بانک‌ها، تعیین هویت و سایر اطلاعات مربوط به معامله‌گران را بررسی کنند.
در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۸، رئیس خدمات نظارتی مالی کره جنوبی، چو هیونگ سیک، گفت که دولت از معامله عادی ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند و مؤسسات مالی را تشویق می‌کند تا انجام تراکنش‌ها با صرافی‌های ارزهای دیجیتال را تسهیل کنند.
در مارس ۲۰۱۸ گزارش شده بود که وزارت راهبرد و امور مالی در حال تهیه پیش‌نویس چارچوب مالیاتی ارزهای دیجیتال است که  تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۸ منتشر می‌شود. این وزارت‌خانه درآمد ناشی از ارزهای دیجیتال را به‌عنوان سود ناشی از سرمایه یا درآمد متفرقه در نظر می‌گیرد.