اعضای ایرانی باند E۲C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

اعضای ایرانی باند E۲C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v۲c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از سی‌ان‌ان‌ترک، شبکه‌ای از چند ایرانی سال‌ها قبل در کشور خود با استفاده از شبکه‌های هرمی از ۱۲,۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده و به ترکیه گریخته بودند. این افراد ابتدا مدتی در آنتالیا فعالیت می‌کردند و حدود یک سال قبل در استانبول مستقر شدند.

لیدرهای اصلی این شبکه فردی به نام «م.ج» و ۴ تن از اعضای خانواده او بودند و اهداف اصلی آن‌ها، ایرانیان داخل ایران و ایرانیان ثروتمندی بودند که در ترکیه زندگی می‌کنند. این شبکه ابتدا در ویلاهایی که این گروه در مناطق لوکس استانبول اجاره می‌کردند، مستقر شده بود. استفاده از اتومبیل‌های لاکچری، ساعت‌های گران‌قیمت و لباس‌های برند توسط افراد این گروه، این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌داد که در جای درستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. افراد این گروه بیش‌تر در رستوران‌ها و کلاب‌های شبانه‌ای که پاتوق ایرانیان است، رفت و آمد می‌کردند.

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

این شبکه درباره فعالیت‌های خود به طور کامل به سرمایه‌گذاران توضیح، و به آن‌ها وعده می‌داد که دارایی‌های آن‌ها در حوزه انرژی و ارزهای دیجیتال در دبی، مالزی، اوکراین و شیلی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اعضای این شبکه با بیان اینکه خود سودهای بسیار زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورده‌اند، به سرمایه‌گذاران وعده سود ۱۰ درصدی ماهانه می‌دادند. به این ترتیب به سرمایه‌گذارانی که ۱۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری وارد این شبکه می‌کردند، وعده بازپرداخت ۲۴۰ هزار دلار در دو سال داده می‌شد.

اعضای این گروه ادعا کرده بودند ارز دیجیتالی که توسط این شبکه راه‌اندازی شده است در بازه بسیار کوتاه، ۶۰-۷۰ درصد سودآوری داشته است و با این وعده‌ها توانستند در یک سال ۵۰ میلیون دلار از ۲,۰۰۰ نفر جمع‌آوری کنند. بسیاری از این افراد ایرانی بودند که در ترکیه به مشاغلی مانند آرایشگری، پزشکی و آشپزی مشغول بودند.

بعد از دریافت برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه افراد این شبکه تلفن‌های خود را خاموش کرده و محل زندگی خود را تغییر داده‌اند، دادستانی ترکیه وارد عمل شد و ۳۰ نفر را تحت تعقیب قرار داد. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) موفق به دستگیری ۱۶ نفر از این افراد شد. برخی از مظنونین هنوز متواری هستند.

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند
تصویری که پلیس ترکیه از نام لیدرهای طرح هرمی منتشر کرده است.

اطلاعات حیاتی که منجر به لو رفتن شبکه شده، توسط راننده این شبکه به دست آمده است. این شخص که پلیس ترکیه از او با عنوان «ف.ی» یاد کرده است در اظهارت خود به عنوان شاهد پرونده گفته است:

اعضای شبکه اهمیت بسیار زیادی برای محرمانه بودن اطلاعات قائل بودند. در جلسات آن‌ها که در هتل‌های ۵ ستاره برگزار می‌شد، هیچ‌کس حق نداشت با تلفن همراه وارد جلسه شود. دارایی‌های سرمایه‌گذاران به صورت نقدی یا از طریق یک صرافی که همین شبکه تاسیس کرده بود، دریافت می‌شد.

اشتراک
اطلاع از
guest
31 دیدگاه
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
سارا
سارا
11 ماه پیش

سوالی که وجود داره اینه که مجتبی آقایی که جز همون لیدرهایی که درترکیه است و در هرمی که تصویرش گذاشتین اسمش هس…که تحت تعقیب پلیس ترکیه بوده و دستگیر شده ….اما این اقا ازادانه تو ترکیه داره میچرخه و همچنان لیدر و همچنان هم داره تبلیغات کمپانی میکنه

دستگیری کلاهبردارا تو استانبول
دستگیری کلاهبردارا تو استانبول
1 سال پیش

اینا یه تیم کلاهبرداری هستن که از سال 2015 کارشون اینه که وبسایت طراحی میکنن و به اسم شرکت خارجی به مردم قالب میکنن. اولین بار در امارات انجام دادن و یه پروژه و شرکت جعلی به اسم ادروز Adrows قالب ملت کردن. بعد یونیفاندز Unifunds و سهام مزخرفی که الان حتی 1 دلار هم ارزش نداره، چون از 2017 یونیفاندز ناپدید شد. بعد یه شرکت جعلی دیگه به اسم وراد واید انرژی به مردم قالب کردن و بعد یه ارز دیجیتال قلابی و به درد نخور به اسم e2c به مردم قالب کردن. الان یه پروژه کاملا قلابی و صد در صد کلاهبرداری به اسم fx1markets به مزدم انداختن و از ملت پول میگیرن و میگن افراد حرفه ای رو پول شما کار میکنن! که اینم مثه بقیه کاراشون دروغه و فقط یه شو آف برای گول زدن مردم!
با دروغگویی و شو آف پول هزار نفرو بالا کشیدن و چند هفته قبل با تلاش زیاد ایرانی ها در استانبول تعدادی از این کلاهبردارا دستگیر شدن.
این کلاهبردارا ضررهای زیادی به مردم زدن که ضرر مالی فقط یه قسمت کوچیکشه! تعداد زیادی خانواده از هم پاشیده و زن و شوهر از هم جدا شدن هم به دلیل مسائل غیر اخلاقی که خیلی بین اینا زیاد بود و هم به دلیل اینکه تو خانواده ها اختلاف میفتاد سر اینکه یه عده میدونستن اینا کلاهبردارن اما بقیه خانواده قبول نمیکرد و اختلاف پیش میومد. یا خانواده زن با خانواده شوهر سر پول دعواشون میشد. یا شوهر از خانواده زن پول گرفته و کل پول رفته و مثال خیلی زیاده. این کلاهبردارا با پولی که از ملت جمع کردن واسه خودشون کلی خونه و ویلا و ماشین و چیزای دیگه خریدن و با شو آف کردن همون ماشینا و خونه ها باعث شدن تعداد خیلی زیادی از دانشجوها و کلا افراد جوان داخل ایران باور کنن که این شرکتها واقعیه و سود میده اما همه اون ماشینها و خونه ها با پول مردم خریده شده! اینا کلاهبردارن و پول زیادی از ما دزدیدن و ناپدید شدن.
از 5 میلیون تومن تا 500 میلیون تومن و حتی بیشتر از ملت پول گرفتن و خرج خودشون کردن! یعنی با شو آف و دروغگویی کلی پول به جیب زدن هیچ شرکت خارجی در کار نیست و این کاملا دروغه که اینا سر هم کردن.
یه تعداد هنرپیشه آوردن به اسم ادروز که الان ناپدید شدن!
یه تعداد هنرپیشه آوردن به اسم یونیفاندز و شو آف کردن که همشون ناپدید شدن!
عکس چن نفرو تو وبسایت ورلد واید انرژی گذاشتن و گفتن اینا مدیر عامل شرکت و افراد شرکت هستن که معلوم شد دروغ بوده و فقط عکس بوده!
الان تو مالزی یه عده از این کلاهبردارا با اسکایپ دارن از داخل ایران یه پروژه قلابی به ملی قالب میکنن یعنی یه دزد نشسته پای اسکایپ و خالی بندی میکنه و میگه با فارکس کار میکنه و ارز مجازی تو فارکس معامله میکنه و به مردم میگه پول بدین تا سود بگیرین! اسمشو گذاشتن fx1markets که اگه تحقیق کنین میفهمین یه کلاهبردار دیگه که خارجیه آوردن و اونو انداختن وسط ولی کلیت کار همون دروغگویی و گرفتن پول از مردم و ناپدید شدنه!
هیچ شرکتی در کار نیست و فقط شو آفه و دروغ
اگه شما یه نفر پیدا کردی که به این کلاهبردارا پول داده باشه و سودشو کامل گرفته باشه!! فقط افرادی که خودشون این کلاهبرداریو انجام میدن به یکم پول میرسن و باقی پول هم میره تو جیب سر دسته دزدا که اسمش تو روزنامه های ترکیه چاپ شده و تو عکس بالا هست.

panther
panther
1 سال پیش

\یونیفاند چه ربظی بعه یونیک داره؟

کسرا ه
کسرا ه
1 سال پیش

کلا کارهایی که زیر مجموعه گیری انجام میدن مافیایی محسوب میشن و قرن ۱۵ میلادی سرشاخه های باندهای مافیایی اسقفهای واتیکان بودن هر کدوم مافیای خودشونو تو کشورهایی که ازشون میومدن داشتن الانم که اینها رو گرفتن سرشاخه های اصلی نیستن و مطمئن باشین نفرات فریب خورده هم این تعداد محدود نیستن فقط خواستن پول مردمو بخورن اینها رم گرفتن دهن مردمو ببندن

احسان
احسان
1 سال پیش

کاش تحویل ایران بدنشون ، حداقل تا آخر عمرشون بیفتن تو زندان ؛ دلمون خنک شه !
پولمون رفت که رفت .
دو تا ساندرو کرفته بودن الان ۴۰۰ تومن پول داشتم .

هادی
هادی
1 سال پیش

من 4هزار دلارم اونجاست

پدارم جوان
پدارم جوان
1 سال پیش

سید و خانوادش سر دسته بودند 🙂

علی
علی
18 روز پیش

دقیقا …

وحید
وحید
1 سال پیش

یونیک فاینانیس هم جزئشون هست؟؟ میشه لطف کنید لینک منبع سی ان ان ترک که گفتینو بدین

علی امیری
علی امیری
1 سال پیش

مشکل اصلی اونا نيستن
مشکل اصلی سادگی ماست که فکر ميکنيم يکشبه ميشه پولدار شد.

کارن
کارن
1 سال پیش

ایول عالی گفتی خیلی عالی بزرگ ترین دشمن انسان جهل و نادانی خودشه

امین بیباک
امین بیباک
1 سال پیش

کامنتارو که میبینم باورم نمیشه فکر میکنم دارید شوخی میکنید.
باوا آخه کدوم یکی از افراد ثروتمند رو دیدید که با فلان ساعت مارک و فلان ماشین و فلان خونه و فلان و فلان چیزه خاص خودنمایی کنه برای تبلیغاتته کارش یا فروشش
مارک زاکربرگ؟
جف بزوس؟
ایلان ماسک؟
جک دورسی؟
بیل گیتس؟
وارن بافت؟
و خیلی از افراد ثروتمنده دیگر
باور کنید همه ی اینایی که پولاشونو به شما نشون میدن یا خونه هاشونو یا حالا چیزه دیگرو که فقط شمارو راضی کنن پولتون پیششون امنه، کلاهبردارن
شاید فکر کنید دارم کلاس میزارم ولی من توی سالهای گذشته سوده خیلی زیادی کردم (ضرر هم کردم ولی نسبت به سودهام ناچیز بوده) و خیلی از دوستام بهم میگن بیا با پوله ما هم کار کن اما من همیشه بهشون میگم من برای هیچکس ماهی نمیگیرم و نهایت کاری که میتونم براتونن بکنم اینه که بهتون بگم چطوری این راه رو برید چیارو یاد بگیرید که 1سال یا 2سال دیگه شما هم بشید مثل من و صد البته ممکنه بهتر برن این راه رو و خیلی خیلی بهتر بشن.
باور کنید همتون میتونید یاد بگیرید، شاید بهترین نباشید شاید اشتباه کنید اما بالاخره یاد میگیرید. با یه سرمایه گذاری کم شروع کنید و کم کم زیاد ترش کنید و سعی کنید هرچی که میتونید درباره ی این کار مقاله بخونید. (مقاله های همین سایت برای یه شروع عالی و منطقی کافیه، جای دیگه نرید)

موفق و سلامت باشید

افشین
افشین
1 سال پیش

سلام چه کاری چطوری باید شروع کنم؟

سحر بهبودحائری
سحر بهبودحائری
1 سال پیش

سلام میشه به ما هم یاد بدید

شایان
شایان
1 سال پیش

منم هزار دلار گذاشته بودم اینجا، چجوری میتونیم شکایت کنیم؟؟ ایا میشه پولمون رو پس بگیریم؟؟؟

مصطفی
مصطفی
1 سال پیش

مثال گوشت رو به گربه سپردن همینه! واقعا در ذهن ظاهر بین مردم چی میگذره که فریب لباس brand و ماشین لوکس میشن؟! آقاجان، هیچ جا به شما سود ماهیانه 10 درصد نمیدن، بدون اینکه هیچ محصول و یا خدماتی عرضه بشه! ارزهای دیجیتال هم که نوسانات وحشتناک دارن، حتی بهترین تریدر ها نمیتونن پیش بینی کنند. حالا خدا رو شکر دستگیر شدن وگرنه همینطوری سالها مردم رو فریب میدادن. ترکیه هم شده محل ارتزاق دزدان و سارقان! قبلا دوبی فعال بود، الان ترکیه!

مرتضی
مرتضی
1 سال پیش

من فکر کردم سینرژیا هستش

امین بیباک
امین بیباک
1 سال پیش

دوستان باور بفرمایید برای سود کردن در ارزهای دیجیتال نیاز به هیچ کس جز خودتون و اندکی سرمایه برای شروع ندارید.
بابا باور کنید شما در روز بشنید مطالب آموزشی همین سایت فوق العاده رو بخونید همچی دستتون میاد.
منم 1.5ساله پیش از همینجا شروع کردم و الان کاملا موفق هستم و توی همین ترید چند روز پیشم که حدودا 2روز پیش سرمایه گذاری کردم تا اینجاش 10میلیون سود کردم.
باور بفرمایید که شما هم قادر به یاد گیری هستید فقط سعی کنید بیشتر مطالعه کنید و قسمت دانشنامه این سایت رو مطلالعه کنید همه چیزهای مورد نیاز رو رو یاد میگیرید.

کامران
کامران
1 سال پیش

یک شرکت هم اینجا فعالیت میکند سهام نزدک ، اونم از طریقه هرمی کار میکنه به نظرتون درسته یا اونم سرنوشت این شرکت پیدا میکند

سینا
سینا
1 سال پیش
پاسخ  کامران

درسته اون

امید
امید
1 سال پیش
پاسخ  کامران

حتما کلاهبرداره شک نکم

ALIIII
ALIIII
1 سال پیش
پاسخ  کامران

همون یونیک فاینانس که کلاهبرداریه

سعید
سعید
1 سال پیش
پاسخ  کامران

روشهای کلاهبرداری متفاوت است ، یکی کل پولتون رو میخره ، یکی بخشی از پولتون رو ، یکی دیگه به تعهدش عمل نمیکنه ، یونیک فاینانس از اونهایی است که به تعهدش عمل نمیکنه ، مثلا” چون ایران توی تحریم است 20% کارمزد پول در واریز سود کم میکرد ، دوباره گفت چون تحریمها شدیدتر شده بیش از 20% کارمزد میگره چیزی بین 30% تا 40% سود پولتون که عملاً اگر در ضمینه ارز دیجیتال تحقیق کنید و اطلاعات متوسطی داشته باشید درآمدتون از سودی که شرکت یونیک فاینانس می خواهد بدهد بیشتر است . در مورد شرکت فاینانشیال ، این شرکت از اون نوع کلاهبرداری هایی رو سازماندهی کرد که بخشی از پولتون رو در بر میگیره ، این شرکت سرمایه گزاری اعضاء رو به توکنهای فوین به قیمت صد دلار برای اعضاء تبدیل کرد ، ولی اکنون پس از عرضه شدن این ارز پس از یکسال و نیم توقف ، در صرافی هر فوین به قیمت سه دلار معامله می شود که به این ترتیب بخشی از پولتون یعنی 97% اون از بین رفته است .

سعید
سعید
1 سال پیش
پاسخ  کامران

روشهای کلاهبرداری متفاوت است ، یکی کل پولتون رو میخره ، یکی بخشی از پولتون رو ، یکی دیگه به تعهدش عمل نمیکنه ، یونیک فاینانس از اونهایی است که به تعهدش عمل نمیکنه ، مثلا” چون ایران توی تحریم است 20% کارمزد پول در واریز سود کم میکرد ، دوباره گفت چون تحریمها شدیدتر شده بیش از 20% کارمزد میگره چیزی بین 30% تا 40% سود پولتون که عملاً اگر در ضمینه ارز دیجیتال تحقیق کنید و اطلاعات متوسطی داشته باشید درآمدتون از سودی که شرکت یونیک فاینانس می خواهد بدهد بیشتر است . در مورد شرکت فاینانشیال ، این شرکت از اون نوع کلاهبرداری هایی رو سازماندهی کرد که بخشی از پولتون رو در بر میگیره ، این شرکت سرمایه گزاری اعضاء رو به توکنهای فوین به قیمت صد دلار برای اعضاء تبدیل کرد ، ولی اکنون پس از عرضه شدن این ارز پس از یکسال و نیم توقف ، در صرافی هر فوین به قیمت سه دلار معامله می شود که به این ترتیب بخشی از پولتون یعنی 97% اون از بین رفته است . باید توجه داشته باشیم که اصول کار همه شرکتها یکسان است و شرکتهای سرمایه گزاری هم از این قاعده استثناء نیستند ، شرکتها باید حقیقی باشند ، درب دفاتر آنها به روی سرمایه گزاران باز باشد ، مدیر عامل و هیات مدیره آنها مشخص باشند ، صورتهای مالی آنها در اختیار سرمایه گزاران باشد ، و هیچ پنهان کاری در کسب و کار آنها وجود نداشته باشد ، ولی متاسفانه لیدرهای خیلی از این شرکتهای سرمایه گزاری ، خود به این موارد توجه نمی کنند و با تبلیغات ، افراد کم اطلاع را گرفتار سرمایه گزاری در این شرکتها می نمایند ، حتی رویه کار لیدرها به این ترتیب است که نمی خواهند نمودار هرمی اعضا، مشخص باشد و ساختار سازمانی آنها از دید عموم اعضاء پنهان است .

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
float
اطلس ارزدیجیتال پلاس
دوره‌ی جامع غیرحضوری صفر تا صد ارزهای دیجیتال،
آموزش تریدینگ، تحلیل تکنیکال و آشنایی با ماینینگ
۴,۰۰۰,۰۰۰
off
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
+ ata ATA
off