atlasarzdigital

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

۱۶ ایرانی به اتهام کلاهبرداری هرمی در ترکیه دستگیر شدند. گفته می‌شود این افراد اعضای اصلی باندهای کلاهبرداری بزرگی همچون e2c، v2c، ورلد واید انرژی، یونیفاند و چندین طرح هرمی دیگر هستند.

به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از سی‌ان‌ان‌ترک، شبکه‌ای از چند ایرانی سال‌ها قبل در کشور خود با استفاده از شبکه‌های هرمی از ۱۲,۰۰۰ نفر کلاهبرداری کرده و به ترکیه گریخته بودند. این افراد ابتدا مدتی در آنتالیا فعالیت می‌کردند و حدود یک سال قبل در استانبول مستقر شدند.

لیدرهای اصلی این شبکه فردی به نام «م.ج» و ۴ تن از اعضای خانواده او بودند و اهداف اصلی آن‌ها، ایرانیان داخل ایران و ایرانیان ثروتمندی بودند که در ترکیه زندگی می‌کنند. این شبکه ابتدا در ویلاهایی که این گروه در مناطق لوکس استانبول اجاره می‌کردند، مستقر شده بود. استفاده از اتومبیل‌های لاکچری، ساعت‌های گران‌قیمت و لباس‌های برند توسط افراد این گروه، این اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌داد که در جای درستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. افراد این گروه بیش‌تر در رستوران‌ها و کلاب‌های شبانه‌ای که پاتوق ایرانیان است، رفت و آمد می‌کردند.

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند

این شبکه درباره فعالیت‌های خود به طور کامل به سرمایه‌گذاران توضیح، و به آن‌ها وعده می‌داد که دارایی‌های آن‌ها در حوزه انرژی و ارزهای دیجیتال در دبی، مالزی، اوکراین و شیلی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اعضای این شبکه با بیان اینکه خود سودهای بسیار زیادی در کوتاه‌مدت به دست آورده‌اند، به سرمایه‌گذاران وعده سود ۱۰ درصدی ماهانه می‌دادند. به این ترتیب به سرمایه‌گذارانی که ۱۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری وارد این شبکه می‌کردند، وعده بازپرداخت ۲۴۰ هزار دلار در دو سال داده می‌شد.

اعضای این گروه ادعا کرده بودند ارز دیجیتالی که توسط این شبکه راه‌اندازی شده است در بازه بسیار کوتاه، ۶۰-۷۰ درصد سودآوری داشته است و با این وعده‌ها توانستند در یک سال ۵۰ میلیون دلار از ۲,۰۰۰ نفر جمع‌آوری کنند. بسیاری از این افراد ایرانی بودند که در ترکیه به مشاغلی مانند آرایشگری، پزشکی و آشپزی مشغول بودند.

بعد از دریافت برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه افراد این شبکه تلفن‌های خود را خاموش کرده و محل زندگی خود را تغییر داده‌اند، دادستانی ترکیه وارد عمل شد و ۳۰ نفر را تحت تعقیب قرار داد. پلیس ترکیه روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) موفق به دستگیری ۱۶ نفر از این افراد شد. برخی از مظنونین هنوز متواری هستند.

اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند
تصویری که پلیس ترکیه از نام لیدرهای طرح هرمی منتشر کرده است.

اطلاعات حیاتی که منجر به لو رفتن شبکه شده، توسط راننده این شبکه به دست آمده است. این شخص که پلیس ترکیه از او با عنوان «ف.ی» یاد کرده است در اظهارت خود به عنوان شاهد پرونده گفته است:

اعضای شبکه اهمیت بسیار زیادی برای محرمانه بودن اطلاعات قائل بودند. در جلسات آن‌ها که در هتل‌های ۵ ستاره برگزار می‌شد، هیچ‌کس حق نداشت با تلفن همراه وارد جلسه شود. دارایی‌های سرمایه‌گذاران به صورت نقدی یا از طریق یک صرافی که همین شبکه تاسیس کرده بود، دریافت می‌شد.

31
دیدگاه کاربران

avatar
18 رشته دیدگاه‌ها
13 پاسخ‌های
33 دنبال‌کنندگان
 
دیدگاه با بیشترین واکنش‌
داغ‌ترین رشته دیدگاه
27 نویسندگان دیدگاه‌ها
علی ثابتکسرا هسحر بهبودحائریمهردادافشین نویسندگان اخیر دیدگاه‌ها
علی ثابت
علی ثابت

نه ماه پیش این
اطلاعیه
اطلاعیه سایت ارزدیجیتال در خصوص مشکل پیش e2c
رو بخونید.
همون زمان هی هرچی ما گفتیم بهمون گفتید شما نمی فهمید.
نظرات امثال آقای سعیداوی و……
صمیمی ترین دوستم چهل هزار دلار ضرر کرد و می گفت تو نمی فهمی ، یه چیزای فهمیدن نمی خواد حساب ۲+۲ که میشه چهار ،در همین حد هم اگه حساب کتاب کنیم متوجه میشیم.
حالا اون زمان وردواید کوین هاش بود ، الان شده یونیک فایننس و فانداکشن کاپیتال و…
یکم تو رو خدا یکم فکر کنید ، چرا فکر می کنید همیشه پول باید مفتی باشه و کاری نکنید و ماهانه یه چیزی از یه جایی بیاد.انقد درد زیاده آدم نمی دونه کدوم رو بگه ، چند ماه دیگه اطلاعیه بعدی خوندن داره

کسرا ه
کسرا ه

کلا کارهایی که زیر مجموعه گیری انجام میدن مافیایی محسوب میشن و قرن ۱۵ میلادی سرشاخه های باندهای مافیایی اسقفهای واتیکان بودن هر کدوم مافیای خودشونو تو کشورهایی که ازشون میومدن داشتن الانم که اینها رو گرفتن سرشاخه های اصلی نیستن و مطمئن باشین نفرات فریب خورده هم این تعداد محدود نیستن فقط خواستن پول مردمو بخورن اینها رم گرفتن دهن مردمو ببندن

احسان
احسان

کاش تحویل ایران بدنشون ، حداقل تا آخر عمرشون بیفتن تو زندان ؛ دلمون خنک شه !
پولمون رفت که رفت .
دو تا ساندرو کرفته بودن الان ۴۰۰ تومن پول داشتم .

هادی
هادی

من 4هزار دلارم اونجاست

پدارم جوان
پدارم جوان

سید و خانوادش سر دسته بودند 🙂

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه اعضای ایرانی باند E2C و یونیفاند در ترکیه دستگیر شدند ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.